Dương bạch diệp là ai

Sau gần 1 tuần xét xử sơ thẩm lần 2, chiều tối 19.11, TAND TP.HCM đã tuyên tù chung thân đối với bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (73 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

9 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ của UBND TP.HCM đã thiếu trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất, chấp thuận việc hoán đổi tài sản trái quy định của pháp luật, từ đó tạo điều kiện cho bị cáo Dương Thị Bạch Diệp chiếm đoạt tài sản nhà nước, bị HĐXX tuyên phạt từ 3 năm tù treo - 5 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thành Tài (69 tuổi, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM) bị tuyên phạt 5 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên thu hồi nhà đất 185 Hai Bà Trưng trả lại cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM, yêu cầu UBND TP.HCM xác lập lại quyền sở hữu Nhà nước đối với tài sản này. "Thiệt hại của vụ án xem như đã được khắc phục, các bị cáo không phải bồi thường", bản án nêu.

HĐXX nhận định, căn cứ vào tài liệu hồ sơ vụ án, kết luận giám định của Bộ Công an, đủ cơ sở kết luận, tài sản 57 Cao Thắng (P.3, Q.3) đã được Công ty Diệp Bạch Dương đem thế chấp tại Ngân hàng (NH) NN-PTNT (Agribank) TP.HCM từ năm 2008 đến nay chưa được giải chấp, nhưng năm 2010, bị cáo Diệp vẫn thực hiện xin hoán đổi tài sản này để lấy tài sản nhà nước 185 Hai Bà Trưng.

HĐXX phân tích, quá trình hoán đổi hai tài sản trên, bị cáo Diệp bằng những thủ đoạn gian dối hết sức tinh vi như chỉ cung cấp sổ đỏ 57 Cao Thắng bản phô tô công chứng ngày 17.12.2008 cho Ban chỉ đạo 09; không thông báo tài sản trên đang thế chấp cho các cơ quan chức năng trong suốt quá trình hoán đổi tài sản mà chỉ cam kết với Agribank, rằng sau khi hoán đổi xong tài sản 185 Hai Bà Trưng sẽ thay thế tài sản tại 57 Cao Thắng làm tài sản đảm bảo chung cho các khoản vay của Công ty Diệp Bạch Dương tại Agribank; liên tục gây sức ép bằng các đơn thư khiếu nại gửi đến các cấp lãnh đạo thành phố nhằm buộc UBND TP.HCM và các ban ngành phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc hoán đổi và cấp giấy chứng nhận với tài sản 185 Hai Bà Trưng cho công ty Diệp Bạch Dương; Ngày 4.2.2013, khi được chuyển quyền sở hữu đối với tài sản 185 Hai Bà Trưng, bị cáo Diệp không thực hiện hoán đổi tài sản đang thế chấp là tài sản 57 Cao Thắng như cam kết với Agribank mà lấy tài sản 185 Hai Bà Trưng thế chấp vay vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Nam để lấy tiền sử dụng.

HĐXX nhận định bằng thủ đoạn hết sức tinh vi, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đã làm cho UBND TP.HCM không thể thu hồi giấy chứng nhận đối với tài sản 57 Cao Thắng để xác lập sở hữu nhà nước như chủ trương hoán đổi đã đề ra và Nhà nước mất quyền sở hữu đối với tài sản 185 Hai Bà Trưng.

Về quan điểm của bị cáo Diệp và luật sư bào chữa cho bị cáo, rằng tài sản 57 Cao Thắng không thế chấp cho Agribank, việc thế chấp có nhiều mâu thuẫn. HĐXX nhận thấy, việc thế chấp tài sản được thể hiện qua nhiều tài liệu như hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, đăng ký giao dịch bảo đảm. Mặc dù trong quá trình giao kết thực hiện hợp đồng, đăng ký giao dịch đảm bảo, đăng ký thế chấp giữa các bên và các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ thực hiện còn có thiếu sót, chưa được thực hiện theo đúng các quy chuẩn về hình thức mà pháp luật quy định nhưng việc bị cáo Diệp có ký hợp đồng thế chấp tài sản này cho Agribank là một sự thật không thể phủ nhận.

Bởi lẽ Agribank đang giữ bản chính hợp đồng thế chấp, và bản chính này cũng phù hợp với các hợp đồng, tài liệu đang được lưu giữ tại văn phòng đăng ký đất đai, phòng công chứng, trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm và chính hợp đồng này cũng đã được các cơ quan tiến hành tố tụng giám định chữ ký và xác định đúng chữ ký của bị cáo Diệp ký ra.

Như vậy việc thu thập xác minh liên quan đến hợp đồng thế chấp này được thực hiện thông qua nhiều cơ quan, nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo sự khách quan nhất.

Bản chính sổ đỏ 57 Cao Thắng đang do Agribank giữ

Bên cạnh đó, tại phiên tòa, những người bào chữa cho bị cáo Diệp nêu ra các luận cứ cho rằng có những vấn đề liên quan đến hợp đồng thế chấp cần phải làm rõ như địa điểm ký hợp đồng thế chấp, thời gian ký hợp đồng thế chấp, các sai sót trong chính nội dung hợp đồng thế chấp cũng như sự sai lệch về ngày tháng công chứng trên hợp đồng và hệ thống master.

HĐXX nhận định, thực tế cho thấy tài sản 57 Cao Thắng đến hiện nay hoàn toàn chưa được giải chấp, bản chính sổ đỏ 57 Cao Thắng vẫn do ngân hàng Agribank giữ và quản lý theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 1700LCP200801538 ngày 31.12.2008. Việc thế chấp này còn được thể hiện bằng chính ý chí của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp trong Đơn kiến nghị phương án trả nợ của công ty Diệp Bạch Dương được chính bị cáo ký gửi Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, các lãnh đạo Bộ công an.

Theo HĐXX, mặc dù tại phiên tòa bị cáo Dương Thị Bạch Diệp không thừa nhận các đơn này và cho là giả nhưng đây là một chứng cứ không thể phủ nhận. Theo đó, có cơ sở để xác định ngân hàng Agribank nhận thế chấp, tài sản bảo đảm cho các khoản vay theo quy định của pháp luật khi tài sản này còn là sở hữu của Công ty Diệp Bạch Dương, nên việc xác lập sở hữu nhà nước đối với tài sản 57 Cao Thắng trong trường hợp này là không đúng quy định pháp luật và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của ngân hàng Agribank.

Tin liên quan

Bà Dương Thị Bạch Diệp sinh năm 1948 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Bà Diệp tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 1971, sau đó được điều về nhận công tác tại Chi nhánh Thủ công Mỹ nghệ Hải Phòng.

Trong quá trình làm việc, bà Diệp từng hai lần bị bắt oan. Sau khi bị nhốt giam oan 2 tháng 15 ngày trở về; bà thấy chán nản và không còn mặn mà chuyện công tác ở cơ quan nữa. Bà xin nghỉ chế độ chính sách.

Nhiều lần ngược xuôi các con đường trung tâm Sài Gòn, bà Bạch Diệp cứ mông lung nghĩ hoài về nhiều căn nhà ở giữa trung tâm thành phố, bán giá rẻ như bèo mà rất ít người mua. Những căn nhà ấy nếu được nâng cấp, xây mới… chắc chắn khi bán sẽ sinh lợi nhiều…

Để làm thử, bà về nhà thiết kế, sửa sang ngay chính căn hộ chung cư của mình (đây là căn hộ do 2 căn ghép lại khoảng 160m2). Do có đầu óc thẩm mỹ, lại yêu nghề xây dựng từ nhỏ nên bà đã sửa chữa căn hộ rất đẹp. Đúng như dự kiến ban đầu, bà Bạch Diệp bán căn hộ chung cư này với giá 12 lượng vàng.

Cũng trong năm 1984, bà mua ngay căn nhà số 100 đường Trần Hưng Đạo (một trong những con đường trung tâm thành phố) với giá 4 lượng vàng. 12 lượng vàng bán căn hộ chung cư Ký Con, vay mượn bạn bè, bà xây căn nhà số 100 Trần Hưng Đạo lên 3 tầng lầu… tất cả hết 20 lượng vàng. Vừa xây xong, Công ty Savimex đến mua và bà bán ngay được 80 lượng vàng. Có tiền trong tay, bà mua tiếp căn nhà 92 Trần Hưng Đạo, rồi lại sửa, lại xây và… lại bán. Cứ thế, chỉ trong thời gian ngắn, bà Bạch Diệp đã mua được nhiều nhà trên đường Trần Hưng Đạo.

Sau hơn 20 năm kinh doanh bất động sản, bà Dương Thị Bạch Diệp đã trở thành một giám đốc siêu hạng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; tại TP.HCM, hàng chục căn biệt thự, nhiều khu đất vàng thuộc công ty của bà và các con đồng sở hữu. Có những khu đất bà chuẩn bị xây dựng khách sạn 5 sao trị giá nhiều triệu đôla.

Từng chia sẻ với báo giới, nữ doanh nhân tuổi Mậu Tý cho biết, doanh nghiệp của bà sở hữu 6 lô đất vàng tại TP.HCM như: dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique; dự án Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp với tổng diện tích 3.100m2 tại 179 Bis, Hai Bà Trưng, quận 3; 7 mặt bằng tại tại số 31 Lê Duẩn, quận 1…

Dù sở hữu nhiều dự án đất vàng, song nữ doanh nhân Dương Thị Bạch Diệp lại được biết đến nhiều hơn, qua việc là một trong những người đầu tiên sở hữu chiếc xe Rolls Royce Phantom – dòng xe siêu sang của Anh quốc biển 77L7777 (thất trùng thất).

Và đặc biệt là khoản nợ hơn 3.700 tỷ đồng tại Agribank theo kết luận của Kiểm toán nhà nước hồi tháng 7/2014.

Nợ hàng nghìn tỷ và cũng sở hữu những khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng, song ngày 18/1/2019, bà Dương Thị Bạch Diệp đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 15/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948, quê Bình Định, ngụ TP.Hồ Chí Minh) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đáng nói, trước khi rơi vào vòng lao lý, bà Dương Thị Bạch Diệp là một nữ đại gia bất động sản có tiếng, sở hữu khối tài sản lên tới cả nghìn tỷ đồng.

Nữ đại gia bất động sản có tiếng, sở hữu Rolls-Royce chính hãng đầu tiên ở Việt Nam

Bà Dương Thị Bạch Diệp sinh năm 1948 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Năm 1971, bà tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội. Trước khi trở thành 1 doanh nhân bất động sản nổi tiếng, bà là 1 công chức "bình thường", có thời gian dài công tác tại Chi nhánh Thủ công Mỹ nghệ Hải Phòng, Công ty Bao bì xuất khẩu của bộ Ngoại Thương (thời điểm đó) tại TP.HCM.

Tuy nhiên, sau đó bà đã dần chuyển mình sang lĩnh vực bất động sản và dần trở thành nữ đại gia bất động sản có tiếng tại TP.HCM lúc bấy giờ.

Một trong những thương vụ bất động sản đầu tiên của nữ doanh nhân này diễn ra vào năm 1984. Thời điểm đó, bà mua một căn chung cư cũ tại số 72 Ký Con, phường 19 (nay là phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM) sau đó cải tạo lại và bán với giá rất cao. Cũng từ đây, những thương vụ mua cũ, cải tạo, bán mới chung cư trở thành hình thức kinh doanh chính trong chiến lược kinh doanh của mình. 

Chưa dừng lại ở đó, bà Diệp dần chuyển sang những sản phẩm bất động sản lớn hơn như trung tâm thương mại, văn phòng...

Cùng với độ nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản, bà Dương Bạch Diệp cũng nổi tiếng trong giới "siêu xe" lúc bấy giờ.

Thời điểm năm 2007, tậu siêu xe là thú chơi xa xỉ nổi trội trong giới đại gia lúc bất giờ.Thời điểm đó, Cường Đô La, Chí Vỹ (biệt danh Cu Way)… là những nhân vật nổi tiếng trong giới siêu xe.

Tuy nhiên, ấn tượng nhất trong giới chơi xe thời đó, người ta thường nhắc đến bà Dương Thị Bạch Diệp. Bởi bà không những là 1 số ít "nữ đại gia" tham tham gia vào lĩnh vực này mà còn là người đầu tiên sở hữu Rolls-Royce bespoke tại Việt Nam.

Chiếc Rolls-Royce Phantom màu xanh của bà Diệp được nhập về Việt Nam vào 1/2008. Chỉ riêng tiền vận chuyển bằng máy bay đã tốn 10.000 USD. Tổng giá trị xe tại Việt Nam khoảng 1,3 triệu USD (khoảng 26 tỷ đồng vào năm 2008), bao gồm 496.360 USD giá xuất xưởng chiếc xe, thuế nhập khẩu và trước bạ 882.092 USD.

Chiếc xe của nữ tỷ phú có logo công ty, tên khắc trên mũi xe. Thân xe gồm hai tông màu xanh đen và bạc. Dưới ánh nắng, thân có màu xanh lục, tương ứng với tên bà chủ là Bạch Diệp.

Chưa kể chiếc siêu xe này còn sở hữu biển số cực đẹp: 77L 7777. Dù hiện tại đây không còn là siêu xe đắt nhất tại Việt Nam nhưng chiếc Rolls Royce của bà Diệp sau 5 năm sử dụng vẫn được giới mê xe nhắc đến là một chiếc Rolls Royce “đẳng cấp” hàng đầu tại Việt Nam. Đây cũng là chiếc xe làm nên tên tuổi cho bà trong giới chơi siêu xe ở Việt Nam.

Khối tài sản khổng lồ gần 10 nghìn tỷ đồng

Trước khi vướng vòng lao lý, bà Dương Thị Bạch Diệp được biết đến là một trong những đại gia bất động sản có tiếng ở TP.HCM. 4 công ty, bao gồm Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Công ty TNHH Nam Nam Phương, Công ty TNHH Bất động sản Châu Sơn, Công ty TNHH Bất động sản Nam Đông Dương đều do bà là người đại diện theo pháp luật.

Trong số 4 công ty này thì Công ty Diệp Bạch Dương là công ty gia đình được thành lập ngày 24/4/2001. Tháng 1/2019, công ty này có vốn điều lệ hơn 905,6 tỉ đồng, trong đó bà Diệp góp vốn đến 57,54%,  tương đương 521 tỷ đồng.

Chia sẻ với báo chí vào thời điểm năm 2014, bà Diệp cho biết, giá trị tài sản của bà có thời điểm lên tới 10.000 tỷ đồng dưới dạng bất động sản và tài sản cá nhân.

Trong số tài sản bất động sản đó phải kể đến những khu đất vàng nằm ở trung tâm thành phố:

- Dự án khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị ở 179 bis Hai Bà Trưng, quận 3.

- Dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique nằm ngay góc ngã tư trung tâm quận 1 với 2 mặt tiền đường Hai Bà Trưng và Lê Thánh Tôn.

- 7 mặt bằng tại số 31 Lê Duẩn, quận 1...

Tự tin khẳng định số nợ hàng ngàn tỷ đồng "không thành vấn đề" 

Mặc dủ sở hữu tài sản lên đến hàng ngàn tỷ đồng tuy nhiên bà Diệp cũng có giai đoạn gặp khó khăn. Thời điểm năm 2010, lúc hầu hết các doanh nghiệp bất động sản đều gặp khó khăn, doanh nghiệp của bà Diệp Bạch Dương cũng không ngoại lệ.

Tháng 7/2014, Kiểm toán Nhà nước công bố khoản nợ tại Argibank của bà Diệp lên đến hơn 3.700 tỉ đồng.

Đến giữa năm 2018, trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế tại TP.HCM cũng có tên Công ty Diệp Bạch Dương với số tiền gần 34 tỉ đồng.

Trước thông tin về những khoản nợ đó, một lần nữa nữ đại gia này thể hiện bản lĩnh kinh doanh khi khẳng định tất cả "không thành vấn đề" vì tài sản của bà còn rất lớn, bán một dự án đã đủ giải quyết.

(Theo Pháp Luật và Bạn Đọc)