Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên ✔️ Ghi lại nội dung cuộc họp đưa ra những quyết định quan trọng và có giá trị pháp lý đối với hoạt động công ty TNHH ✔️ Nội dung dựng sẵn chi tiết chuẩn ✔️ Download trực tuyến không tốn phí ✔️ Thuộc series mẫu biên bản cuộc họp của ViecLamVui - trang web đăng tin tuyển dụng, tìm việc nhanh đa dạng ngành nghề, phù hợp với mọi đối tượng Show 
Biên bản họp Hội đồng thành viên là văn bản ghi lại nội dung các cuộc họp. Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp thì biên bản cuộc họp bao gồm những nội dung gì? Trong bài viết này, Luật sư tư vấn pháp lý Doanh nghiệp sẽ giúp bạn giải đáp những vướng mắc trên. 1. Biên bản họp Hội đồng thành viên bao gồm những nội dung gì? Biên bản họp hội đồng thành viên là văn bản ghi nhận nội dung, ý kiến, phiếu biểu quyết tại cuộc họp hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, biên bản họp hội đồng thành viên sẽ ghi nhận toàn bộ thông tin của người tham gia, diễn biến cuộc họp, kết quả bỏ phiếu biểu quyết và kết quả cuối cùng của cuộc họp Theo quy định tại Điều 60 của Luật doanh nghiệp thì cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi nhận bằng biên bản hoặc có thể ghi âm hoặc ghi và lưu trữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
2. Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên DOWNLOAD TẠI ĐÂY CÔNG TY TNHH ......... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ..../20...../BB-....... ------------------ ………., ngày ..... tháng ..... năm 20.... BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNCÔNG TY .............................. ( V/v..........................................) Hôm nay, ngày ...... tháng ..... năm 20....., tại trụ sở công ty: ………………………..Công ty ............... tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng thành viên là Bà/Ông ................................. 1. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu từ: …………..đến …………. Chủ toạ cuộc họp: .......................... – Chức danh: Chủ tịch Hội đồng thành viênThành viên góp vốn: .......................Thư ký cuộc họp: ........................2. Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể: - Bà/Ông .................. – thành viên sáng lập nắm giữ .............. đồng (................. …..đồng chẵn) chiếm ........% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ..... cấp ngày ..... tháng ....... năm 20.....- Bà/Ông .................. – thành viên sáng lập nắm giữ .............. đồng (................. …..đồng chẵn) chiếm ........% tổng vốn điều lệ. Theo giấy chứng nhận vốn góp số ..... cấp ngày ..... tháng ....... năm 20.....Các thành viên công ty có mặt dự họp đầy đủ, đại diện sở hữu 100% tổng vốn điều lệ của Công ty. Các thành viên công ty thống nhất số phiếu biểu quyết trong cuộc họp này là: 01 phiếu biểu quyết tương ứng với …………, VNĐ giá trị vốn góp. Như vậy tổng số phiếu phát ra trong cuộc họp này là: …….. phiếu tương ứng với …………., VNĐ, chiếm 100% Tổng vốn điều lệ của công ty.3. Chương trình và nội dung cuộc họp: Sau khi bàn bạc, thảo luận, các thành viên đã biểu quyết nhất trí thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty với các nội dung như sau:……………………………………………………………………..…………………………………… ……………………………………………………………………..……………………………………Ý kiến của các thành viên về các vấn đề trong cuộc họp:…………………………………………………………………………………………………………….…………… 4. Biểu quyết Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ tay, kết quả biểu quyết như sau:Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ………………………..Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ…………....Tổng số phiếu biểu quyết tán thành…………………..Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành……….Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến………… 5. Các quyết định được thông qua ……………………………………………………………………….………………………………… Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký, 01 bản lưu tại trụ sở công ty, 01 gửi cho bộ phận có thẩm quyền xử lý theo quy định. CHỦ TỌA THƯ KÝ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY ................................ .................................. Khi muốn thực hiện một quyết định mang ý nghĩa quan trọng đối với các Công ty TNHH thì Hội đồng thành viên thường phải tiến hành họp và ghi lại bằng Biên bản. Theo quy định tại Điều 79 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm gồm từ 03 đến 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Theo đó, Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây: - Nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty - Nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc - Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao Đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu bổ nhiệm hoặc do các thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc quá bán. Theo quy định tại Điều 61 Luật Doanh nghiệp 2014, Biên bản họp thành viên của công ty TNHH là biên bản ghi lại cuộc họp để thông qua một công việc của Công ty TNHH. Bởi đối với bất kỳ một quyết định nào cũng đều phải được sự thống nhất của các thành viên trong Công ty. Ngoài ra, các cuộc họp của Hội đồng thành viên có thể được ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác và phải làm xong, thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Những lưu ý khi lập Biên bản họp Hội đồng thành viên1. Những nội dung nhất định phải có trong Biên bản họp HĐTV- Thời gian, địa điểm họp - Mục đích, chương trình họp - Họ tên của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp và không dự họp - Vấn đề được thảo luận, biểu quyết, tóm tắt các ý kiến phát biểu của thành viên về các vấn đề thảo luận - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề biểu quyết - Các quyết định được thông qua - Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp Theo đó, người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên 2. Điều kiện để cuộc họp được tiến hành- Cuộc họp của Hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên dự họp - Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thực hiện khi có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành. - Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành Nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày ghi tại nghị quyết đó, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
Ghi chú (1) Tên công ty. Ghi rõ là công ty TNHH 1 thành viên hay công ty TNHH 2 thành viên (2) Nêu rõ lý do để tổ chức cuộc họp này (3) Ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thường sẽ có số đăng ký, ngày tháng đăng ký, nếu có đăng ký thay đổi thì ghi số lần thay đổi và ngày tháng năm thay đổi. (4) Những nội dung đã thống nhất: - Ủy quyền cho ai đứng ra ký kết các giấy tờ - Có đồng ý với nội dung cuộc họp không - Có ý kiến đóng góp gì không Ví dụ cụ thể cách lập Mẫu Biên bản họp hội đồng thành viên
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH XXX Hôm nay, vào hồi 08h00', tại trụ sở chính công ty XXX, SN 123 phường D, thành phố E, tỉnh C. A. THÔNG TIN CÔNG TY Tên Công ty: Công ty TNHH XXX Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 12345678xxx do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh C đăng ký lần đầu ngày 29/6/2017. Trụ sở công ty: SN 123 phường D, thành phố E, tỉnh C Người đại diện theo pháp luật Bà Nguyễn Thị C – Chức vụ: Giám đốc B. MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC CUỘC HỌP Hôm nay, hội đồng thành viên Công ty TNHH XXX tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng xưởng sản xuất giày da tại xã A, huyện B, tỉnh C theo quyết định số xxx/QĐ-UBND ngày 06/01/2019 của UBND tỉnh C “Về việc chấp thuận chủ trương địa điểm đầu tư xây dựng xưởng sản xuất giày da tại xã A, huyện B, tỉnh C” giữa Công ty TNHH XXX và các hộ gia đình. Thông tin cụ thể như sau:
C. THÀNH PHẦN THAM DỰ
2. Các thành viên vắng mặt: Không D. NỘI DUNG CUỘC HỌP Hội đồng thành viên công ty tiến hành phiên họp nhằm thảo luận và thông qua việc Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng xưởng sản xuất giày da tại xã A, huyện B, tỉnh C của các hộ gia đình: Lê Văn A, Nguyễn Thị B, đã thống nhất một số điều với nội dung như sau: 1. Đồng ý với đề xuất của Giám đốc công ty về việc Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng xưởng sản xuất giày da tại xã A, huyện B, tỉnh C của các hộ gia đình: Lê Văn A, Nguyễn Thị B. 2. Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị C (Giám đốc) là người đại diện theo pháp luật thay mặt Công ty giao dịch, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng, các văn bản liên quan đến việc chuyển nhượng trên. - Trong quá trình giao dịch, bà Nguyễn Thị C phải tuân thủ các quy định của pháp luật và chỉ thực hiện quyền và nghĩa vụ trong phạm vi ủy quyền. 3. Biểu quyết Tán thành: 100% (tương đương 100% trên tổng số vốn điều lệ) Không tán thành: Không (tương đương 0% trên tổng số vốn điều lệ) 4. Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng thành viên nhất trí thông qua tại cuộc họp HĐTV Công ty, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản chính có giá trị pháp lý như nhau. CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÙNG KÝ TÊN GIÁM ĐỐC THƯ KÝ CUỘC HỌP (Ký tên và đóng dấu) (ký, ghi rõ họ tên) THÀNH VIÊN THAM GIA
|
